નવી દિલ્હીઃ EDએ મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ (PMLA), 2002ની કલમ 17 હેઠળ મોટી કાર્યવાહી કરતાં હરિયાણાના ભૂતપૂર્વ રાજ્યમંત્રી ગોપાલ કાંડા સાથે જોડાયેલા ગુરુગ્રામ સ્થિત ત્રણ પરિસરોમાં દરોડા પાડ્યા છે. કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીએ કાંડાના રહેણાક મકાન, ફાર્મહાઉસ અને તેમના કાર્યાલય પરિસરમાં એકસાથે કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી.
આ કાર્યવાહી વાટિકા લિમિટેડ (Vatika Limited) સાથે જોડાયેલા અનેક કરોડ રૂપિયાના કથિત રિયલ એસ્ટેટ છેતરપિંડીના કેસમાં EDની ગુરુગ્રામ એકમ દ્વારા ચાલી રહેલી તપાસના સંદર્ભમાં કરવામાં આવી રહી છે.
661 રોકાણકારો સાથે રૂ. 248.46 કરોડની છેતરપિંડીનો મામલો
EDના અધિકારીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલી સત્તાવાર માહિતી અનુસાર આ તપાસ વાટિકા લિમિટેડ દ્વારા રોકાણકારોને આકર્ષીને કરવામાં આવેલી મોટા પાયાની કથિત છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે:
ખોટાં વચનો આપીને રોકાણ: વાટિકા લિમિટેડે રોકાણકારોને પોતાના કોમર્શિયલ પ્રોજેક્ટ્સમાં સમયસર કબજો (Possession), નિશ્ચિત વળતર (Assured Returns), લીઝ રેન્ટલ અને સેલ ડીડ કરાવવાનું વચન આપીને રોકાણ કરવા માટે આકર્ષ્યા હતા.
ED Gurugram is investigating a large-scale real estate fraud by Vatika Limited in which investors were induced to invest in commercial projects on assurances of timely possession, assured returns, lease rentals and execution of sale deeds. The four projects under investigation… pic.twitter.com/CTTJt7Mq3F
— IANS (@ians_india) September 17, 2026
ચાર પ્રોજેક્ટ્સની તપાસ: તપાસના દાયરામાં આવેલા ચાર મુખ્ય પ્રોજેક્ટ્સમાં કુલ 661 રોકાણકારો પાસેથી આશરે રૂ. 248.46 કરોડની મોટી રકમ એકત્ર કરવામાં આવી હતી.
કબજો અને રજિસ્ટ્રી નહીં: વર્ષો વીતી ગયા બાદ પણ કંપનીએ રોકાણકારોને ન તો મિલકતોનો કબજો આપ્યો અને ન તો તેમને નામે સેલ ડીડ (રજિસ્ટ્રી) કરાવી હતી.
મની લોન્ડરિંગના એંગલથી તપાસ ચાલુ
તપાસ એજન્સી એ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે રોકાણકારો પાસેથી એકત્ર કરવામાં આવેલા રૂ. 248.46 કરોડને કઈ-કઈ શેલ કંપનીઓ અથવા રાજકીય તથા વ્યાવસાયિક સંસ્થાઓમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.
દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા જપ્ત: દરોડા દરમિયાન EDની ટીમોએ નાણાકીય લેવડદેવડ સાથે જોડાયેલા અનેક શંકાસ્પદ દસ્તાવેજો, બેંક ખાતાઓ અને ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત કર્યા છે.
આગામી કાયદાકીય કાર્યવાહી: એજન્સી ગોપાલ કાંડા અને વાટિકા લિમિટેડના પ્રમોટર્સ વચ્ચેના નાણાકીય સંબંધોની તપાસ કરી રહી છે. તેને આધારે સંબંધિત પક્ષોને પૂછપરછ માટે ટૂંક સમયમાં સમન્સ જારી કરવામાં આવી શકે છે.
