Home Tags PMLA

Tag: PMLA

સ્ટર્લિંગ બાયોટેક સ્કેમના ભાગેડુની અલ્બાનિયામાં ધરપકડ, ભારત લવાશે હિતેશ

નવી દિલ્હી- વડોદરાની સ્ટર્લિંગ બાયોટેક કેસ મામલે ભાગેડુ આરોપી હિતેશ પટેલની અલ્બાનિયામાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર ટૂંક સમયમાં જ હિતેશ પટેલને ભારત પરત લાવવામાં આવે તેવી...

ઝાકીર નાઈક પર એક્શન શરુ, 17 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત

નવી દિલ્હી- વિવિદિત ઈસ્લામિક ધર્મ ઉપદેશક ઝાકીર નાઈક સામે તપાસ એજન્સીઓએ એક્શનમાં આવી છે. ઈડી(ED) એ મની લોન્ડ્રીંગ એક્ટ હેઠળ ઝાકિર નાઈકની 16.40 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ ટાંચમાં લીધી છે....

નવા ભાગેડૂ આર્થિક ગુનેગાર કાયદા હેઠળ નીરવ મોદી, ચોક્સીને કોર્ટનું સમન્સ

મુંબઈ - પ્રીવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ આવતા કેસોની કાર્યવાહી સંભાળતી અહીંની વિશેષ અદાલત સમક્ષ એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ તપાસ એજન્સીએ નીરવ મોદી તથા મેહુલ ચોક્સી વિરુદ્ધ બે અલગ...

2,654 કરોડના કૌભાંડીની 1,222 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત

વડોદરા- શહેરના અગ્રણી અમિત ભટનાગર કેસમાં 2654 કરોડ રુપિયાના કૌભાંડમાં ઇડી આયકર અને આઈટીના દરોડાની કાર્યવાહી અને ધરપકડના દોર પછી દંડાત્મક કાર્યવાહી તરફ સરકાર આગળ વધી છે.પીએમએલએ હેઠળ એન્ફોર્સમેન્ટ...

TOP NEWS