Tag: money laundering
અનિલ દેશમુખને શોધવા EDએ સીબીઆઈની મદદ માગી
મુંબઈઃ પાંચ-પાંચ સમન્સ બજાવવા છતાં હાજર ન થયેલા મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ ગૃહ પ્રધાન અનિલ દેશમુખને શોધી કાઢવા માટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ (ઈડી) એજન્સીએ સેન્ટ્રલ બ્યૂરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ)ની મદદ માગી છે....
શું ભાગવાની ફિરાકમાં અનિલ દેશમુખ?: EDની લુકઆઉટ...
મુંબઈઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે (ED)એ મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ ગૃહપ્રધાન અનિલ દેશમુખની સામે રૂ. 100 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં લુકઆઉટ નોટિસ જારી કરી છે, જેથી હવે તેઓ દેશ છોડીને ભાગી નહીં શકે....
મની લોન્ડરિંગ કેસમાં જેક્લીન ફર્નાન્ડિસની પૂછપરછ કરાઈ
નવી દિલ્હીઃ શ્રીલંકાની નાગરિક અને બોલીવુડની અભિનેત્રી જેક્લીન ફર્નાન્ડિસની દિલ્હીમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ (ઈડી) એજન્સી દ્વારા પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. એએનઆઈ સમાચાર સંસ્થાના અહેવાલ મુજબ, મની લોન્ડરિંગના એક કેસના...
નીરવ મોદીની બહેને ભારત સરકારને રૂ.17.25-કરોડ ચૂકવ્યા
નવી દિલ્હીઃ હીરાના ભાગેડૂ વેપારી નીરવ મોદીની બહેન પૂર્વી મહેતા, જે પંજાબ એન્ડ નેશનલ બેન્ક કૌભાંડ કેસમાં તાજની સાક્ષી બન્યાં છે, એમણે એમનાં બ્રિટનમાંના બેન્ક એકાઉન્ટમાંથી ભારત સરકારને રૂ....
મની લોન્ડરિંગ મામલે અનિલ દેશમુખના બે સહયોગીની...
મુંબઈઃ મની લોન્ડરિંગ મામલે મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ ગૃહપ્રધાન અનિલ દેશમુખની મુશ્કેલીઓ વધતી જાય છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે (ED)એ કરોડો રૂપિયાની લાંચ-કમ- જબરજસ્તી વસૂલી રેકેટ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ મામલે શનિવારે મહારાષ્ટ્રના ગૃહપ્રધાન...
બિટકોઈન સામે વૈશ્વિક બેન્કિંગ રેગ્યૂલેટરની લાલ બત્તી
બાઝલ (સ્વિટ્ઝરલેન્ડ): બેન્કિંગ સેવાઓના નિરીક્ષણ માટે રચાયેલી બાઝલ કમિટીએ જણાવ્યું છે કે બિટકોઈન જેવી ક્રિપ્ટોએસેટ્સ બેન્કો ઉપર અધિક તથા વધારે મોટું જોખમ ઊભું કરે એવી છે. આવા સંપત્તિસાધનોની વિસ્તૃતપણે...
નીરવ મોદીના પ્રત્યાર્પણ માટે બ્રિટિશ-સરકારે મંજૂરી આપી
લંડન/નવી દિલ્હીઃ ભ્રષ્ટાચાર સામેની લડાઈમાં મોદી સરકારે મોટી જીત હાંસલ કરી છે. હીરાના અબજોપતિ વેપારી અને ભાગેડૂ જાહેર કરાયેલા નીરવ મોદીના ભારત પ્રત્યાર્પણ માટે બ્રિટનનાં ગૃહ પ્રધાન પ્રીતિ પટેલે...
બ્રિટિશ કોર્ટે નીરવ મોદીના ભારત-પ્રત્યાર્પણને મંજૂરી આપી
લંડનઃ છેતરપિંડી, મની લોન્ડરિંગના આરોપસર ભારતે જેને વોન્ટેડ ઘોષિત કર્યા છે તે જાણીતા જ્વેલર અને હીરાના વેપારી નીરવ મોદી કરોડો રૂપિયાના પંજાબ નેશનલ બેન્ક (પીએનબી) કૌભાંડમાં ભારતને પ્રત્યાર્પણ કરવાના...
સુશાંત સિંહ મૃત્યુ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટે મની...
મુંબઈઃ બોલીવૂડ અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂતના મૃત્યુ કેસે આજે નવો વળાંક લીધો છે. કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટે આ કેસમાં મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધ્યો છે અને તપાસ હાથ ધરી...
યસ બેન્ક કેસ: પુરાવા મેળવવા મુંબઈમાં પાંચ...
મુંબઈઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) તપાસ એજન્સીએ યસ બેન્ક સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ મામલે આજે મુંબઈમાં પાંચ સ્થળોએ દરોડા પાડી તપાસ કરી હતી. EDના અધિકારીઓની અલગ-અલગ ટીમોએ દરોડા પાડ્યા હતા....
