Home Tags Money laundering

Tag: money laundering

બ્રિટિશ કોર્ટે નીરવ મોદીના ભારત-પ્રત્યાર્પણને મંજૂરી આપી

લંડનઃ છેતરપિંડી, મની લોન્ડરિંગના આરોપસર ભારતે જેને વોન્ટેડ ઘોષિત કર્યા છે તે જાણીતા જ્વેલર અને હીરાના વેપારી નીરવ મોદી કરોડો રૂપિયાના પંજાબ નેશનલ બેન્ક (પીએનબી) કૌભાંડમાં ભારતને પ્રત્યાર્પણ કરવાના...

સુશાંત સિંહ મૃત્યુ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટે મની...

મુંબઈઃ બોલીવૂડ અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂતના મૃત્યુ કેસે આજે નવો વળાંક લીધો છે. કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટે આ કેસમાં મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધ્યો છે અને તપાસ હાથ ધરી...

યસ બેન્ક કેસ: પુરાવા મેળવવા મુંબઈમાં પાંચ...

મુંબઈઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) તપાસ એજન્સીએ યસ બેન્ક સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ મામલે આજે મુંબઈમાં પાંચ સ્થળોએ દરોડા પાડી તપાસ કરી હતી. EDના અધિકારીઓની અલગ-અલગ ટીમોએ દરોડા પાડ્યા હતા....

‘મને કોરોના થઈ જશે, જામીન પર છોડો’:...

મુંબઈઃ યસ બેન્કના સ્થાપક રાણા કપૂરે એવી દલીલ સાથે પોતાને જામીન પર છોડવાની અરજી કરી છે કે જો પોતે જેલમાં રહેશે તો એને કદાચ નોવેલ કોરોના વાઈરસનો ચેપ લાગી...

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં જેટ એરવેઝના નરેશ ગોયલને...

મુંબઈ: કથિતપણે મની લોન્ડરિંગ કેસના સંબંધમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ (ઈડી) એજન્સીના અધિકારીઓએ જેટ એરવેઝના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન નરેશ ગોયલના મુંબઈસ્થિત નિવાસસ્થાને દરોડા પાડ્યા છે અને એમને અટકમાં લીધા હોવાનો અહેવાલ છે. આર્થિક...

બ્રિટનની કોર્ટમાં માલ્યાએ હાથ જોડીને બેન્કોને કહ્યું,...

લંડન - શરાબના વ્યાપારી વિજય માલ્યાએ ભારતની બેન્કોને ફરીથી કહ્યું છે કે એણે લોન પેટે ચૂકવવાની નીકળતી પૂરેપૂરી મૂળ રકમ તેઓ એની પાસેથી લઈ લે. માલ્યાએ આ વિનંતી ગુરુવારે...

શરદ પવાર 27 સપ્ટેંબરે સામે ચાલીને એન્ફોર્સમેન્ટ...

મુંબઈ - મની લોન્ડરિંગને લગતા એક કેસમાં તપાસનીશ એજન્સી એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ (ઈડી)એ રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (એનસીપી)ના પ્રમુખ શરદ પવાર અને એમના ભત્રિજા અજિત પવારનું નામ આપ્યું છે. પવારે કહ્યું...

ચિદમ્બરને Bail નહીં, Jail મળી: કોર્ટે 4...

નવી દિલ્હી - INX મિડિયા લાંચ કેસના સંબંધમાં ધરપકડ કરાયેલા ભૂતપૂર્વ નાણાં અને ગૃહ પ્રધાન અને કોંગ્રેસના સિનિયર નેતા પી. ચિદમ્બરમને આજે અહીં સ્પેશિયલ સીબીઆઈ કોર્ટ 4 દિવસ માટે...

મની લોન્ડ્રિંગના કેસમાં પૂછપરછ માટે રાજ ઠાકરે...

મુંબઈ - મની લોન્ડ્રિંગના એક કેસના સંબંધમાં મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેના (મનસે) પાર્ટીના વડા રાજ ઠાકરે ફરમાન કરાયા મુજબ આજે અહીં દક્ષિણ મુંબઈમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ (ઈડી)ની ઓફિસમાં હાજર થયા છે....

INX મિડિયા કેસમાં ચિદમ્બરમની ધરપકડના ભણકારાઃ CBI,...

નવી દિલ્હી - ભ્રષ્ટાચારને લગતા એક કેસમાં દિલ્હી હાઈકોર્ટે ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન અને કોંગ્રેસના સિનિયર નેતા પી. ચિદમ્બરમની આગોતરા જામીન માટેની અરજીને આજે નકારી કાઢી છે. એને પગલે...