નવી દિલ્હીઃ ICICI બેન્કના ભૂતપૂર્વ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને CEO ચંદા કોચર ફરી એક વાર કેન્દ્રમાં છે. કોચર અને 10 અન્ય પર ટમેટાંની પેસ્ટમાં છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. કંપનીને રૂ. 27 કરોડનું નુકસાન થયું છે. 2009નો આ કેસ તાજેતરમાં ચર્ચામાં આવ્યો જ્યારે 9 ડિસેમ્બરે પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે દિલ્હી પોલીસને તપાસ શરૂ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. ત્યાર બાદ દિલ્હી પોલીસની આર્થિક અપરાધ શાખાએ 20 ડિસેમ્બરે છેતરપિંડી અને ગુનાહિત ષડયંત્રના આરોપોને ટાંકીને FIR નોંધી હતી.
આ FIRમાં ચંદા કોચર, સંદીપ બક્ષી (CEO અને MD, ICIC BANK), વિજય ઝગડે (બેંકના ભૂતપૂર્વ મેનેજર) તેમ જ અનામી અધિકારીઓમાં મુંબઈમાં ICICI બેંક (હવે પંજાબ નેશનલ બેંક)ના ગ્લોબલ ટ્રેડ સર્વિસ યુનિટના પ્રતિનિધિઓ સામેલ હતા. આ ઉપરાંત અતુલકુમાર ગોયલ (MD અને CEO પંજાબ નેશનલ બેંક), કે.કે. બોર્દિયા (ભૂતપૂર્વ GM ઓરિએન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સ), અખિલા સિન્હા (AGM PNB અને ઓબીસીના તત્કાલીન બ્રાન્ચ હેડ), મનોજ સક્સેના (AGM PNB અને ઓબીસીના તત્કાલીન બ્રાન્ચ હેડ), અને કે.કે. ભાટિયા (OBCમાં ભૂતપૂર્વ ચીફ મેનેજર)નો પણ સમાવેશ થાય છે.
P&R ઓવરસીઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (ટમેટાં મેજિક)ના ડિરેક્ટર શમ્મી અહલુવાલિયા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી FIR મુજબ આરોપીઓએ કથિત રીતે વિદેશી બેંકમાંથી ‘લેટર ઓફ ક્રેડિટ’ (LOC)ને વાસ્તવિક દસ્તાવેજ તરીકે પસાર કરવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. ટમેટાં પેસ્ટના નિકાસ ઓર્ડર માટે નિર્ણાયક LOC, કથિત રીતે રોયલ બેંક ઓફ સ્કોટલેન્ડ (RBS) દ્વારા જારી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ પાછળથી તે બહાર આવ્યું હતું કે તે RBS એલાયન્સ નામની સ્થાનિક રશિયન બેંકમાંથી જારી કરવામાં આવ્યું હતું, જે શંકાસ્પદ પ્રતિષ્ઠા ધરાવવા માટે જાણીતી છે. .
આ FIRમાં કહેવામાં આવે છે કે ICICI બેંકે રોયલ બેંક ઓફ સ્કોટલેન્ડ દ્વારા જારી કરાયેલા LOCને છેતરપિંડીથી પ્રમાણિત કર્યું હતું. આ FIR મુજબ ICICI બેંક કે જે આ કેસમાં સલાહ આપતી બેંક છે અને તેના અધિકારીઓએ તે તપાસવું જરૂરી હતું કે, જે એલ/સી બનાવવામાં આવી રહ્યું છે તે અધિકૃત છે અને વાસ્તવિક બેંકિંગ કંપની દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યું છે. જોકે પછીથી જાણવા મળ્યું છે, LOC સંપૂર્ણપણે કપટપૂર્ણ અને બનાવટી હતી.
