બજાર નિયમનકાર સેબીએ બોલિવૂડ અભિનેતા અરશદ વારસી, તેમની પત્ની મારિયા ગોરેટ્ટી અને અન્ય 57 લોકોને સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં એક થી પાંચ વર્ષ માટે પ્રવેશવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. આ મામલો પ્રતિબંધ યુટ્યુબ ચેનલો પર ગેરમાર્ગે દોરતા વીડિયો દ્વારા રોકાણકારોને સાધના બ્રોડકાસ્ટના શેર ખરીદવાની સલાહ આપવા સાથે સંબંધિત છે.
નિયમનકારે વારસી અને તેમની પત્ની મારિયા પર 5-5 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. ગુરુવારે સેબી દ્વારા પસાર કરાયેલા આદેશ અનુસાર બજાર નિયમનકારે દંપતીને એક વર્ષ માટે સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાંથી પ્રતિબંધિત કર્યા છે. સેબીએ સાધના બ્રોડકાસ્ટ (હવે ક્રિસ્ટલ બિઝનેસ સિસ્ટમ લિમિટેડ) ના પ્રમોટર્સ સહિત 57 અન્ય સંસ્થાઓ પર 5 લાખ રૂપિયાથી 5 કરોડ રૂપિયા સુધીનો દંડ પણ ફટકાર્યો છે.
પ્રતિબંધ ઉપરાંત, સેબીએ આ 59 સંસ્થાઓને તપાસ સમયગાળાના અંતથી વાસ્તવિક ચુકવણીની તારીખ સુધીના 12 ટકા વાર્ષિક વ્યાજ સાથે સંયુક્ત રીતે અને અલગ અલગ રીતે કુલ 58.01 કરોડ રૂપિયાના ગેરકાયદેસર નફાને પરત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. સેબીના જણાવ્યા અનુસાર, અરશદને 41.70 લાખ રૂપિયા અને તેની પત્નીને 50.35 લાખ રૂપિયાનો ફાયદો થયો.
સેબીએ કેસના માસ્ટરમાઇન્ડ વિશે આ માહિતી આપી
અંતિમ આદેશમાં, સેબીએ શોધી કાઢ્યું કે સમગ્ર કામગીરી પાછળના માસ્ટરમાઇન્ડ ગૌરવ ગુપ્તા, રાકેશ કુમાર ગુપ્તા અને મનીષ મિશ્રા હતા. આદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સાધના બ્રોડકાસ્ટ લિમિટેડ (SBL) ના RTA ડિરેક્ટર સુભાષ અગ્રવાલે, મનીષ મિશ્રા અને પ્રમોટરો વચ્ચે મધ્યસ્થી તરીકે ભૂમિકા ભજવી હતી. સેબીએ કહ્યું કે આ મુખ્ય લોકો હતા જેમણે સમગ્ર છેતરપિંડીની યોજના બનાવી અને તેને અમલમાં મૂકી. આ ઉપરાંત, નિયમનકારે શોધી કાઢ્યું કે પિયુષ અગ્રવાલ અને લોકેશ શાહે મનીષ મિશ્રા અને SBL ના પ્રમોટરોની હેરાફેરી ડિઝાઇનમાં તેમના એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપી હતી. આદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે એ જ રીતે, જતીન શાહે યોજનાને અમલમાં મૂકવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તે જ સમયે અન્ય સંસ્થાઓએ હેરાફેરી ડિઝાઇનને સરળ બનાવી અને ઝડપી પૈસા કમાવવા માટે તેમાં જોડાયા.
સેબીએ 109 પાનાના આદેશમાં આ માહિતી આપી
109 પાનાના આદેશમાં સેબીએ જણાવ્યું હતું કે નોટિસ (સંસ્થાઓ)એ માહિતી વાહક તરીકે કામ કર્યું છે અથવા હેરાફેરીવાળા વેપારમાં મદદ કરી છે. જોકે, તેમણે પોતાના ખાતામાંથી શેરમાં વેપાર કર્યો નથી. આદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે યોજનાના બીજા તબક્કામાં, મનીવાઇઝ, ધ એડવાઇઝર અને પ્રોફિટ યાત્રા જેવી યુટ્યુબ ચેનલો પર ગેરમાર્ગે દોરનારા અને પ્રમોશનલ વિડિઓઝ પ્રસારિત કરવામાં આવ્યા હતા, જે મનીષ મિશ્રા દ્વારા સંચાલિત છે. તેમણે કહ્યું કે આ વિડિઓઝ SBL ને એક આશાસ્પદ રોકાણ તક તરીકે રજૂ કરે છે અને તેનો સમય બજારની ગતિવિધિઓ અનુસાર નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો.
