એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે બુધવારે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં છેતરપિંડી કરનારાઓ સાથે સંકળાયેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે દરોડા પાડ્યા હતા. આ કેસ કથિત રીતે ડિજિટલ ધરપકડ અને 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુના ભંડોળના વિદેશમાં ટ્રાન્સફર જેવા સાયબર ગુનાઓ સાથે જોડાયેલો છે. ફેડરલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીના સુરત સબ-રિજનલ ઓફિસ દ્વારા ગુજરાતના સુરત-અમદાવાદ અને મુંબઈમાં મની લોન્ડરિંગ પ્રિવેન્શન એક્ટ (PMLA) હેઠળ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
શું છે કેસ?
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે મની લોન્ડરિંગનો કેસ ગુજરાત પોલીસે મકબુલ ડોક્ટર, કાશિફ ડોક્ટર, બસમ ડોક્ટર, મહેશ મફતલાલ દેસાઈ, માઝ અબ્દુલ રહીમ નાડા અને કેટલાક અન્ય લોકો સામે દાખલ કરેલી એફઆઈઆરમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે.
સામાન્ય જનતા સાથે છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ
તેમણે કહ્યું કે આરોપીઓ પર નકલી USDT ટ્રેડિંગ (ક્રિપ્ટો ચલણ), ડિજિટલ ધરપકડ, કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓની નકલી નોટિસ મોકલીને નિર્દોષ લોકોને ધમકી આપવા જેવા વિવિધ સાયબર છેતરપિંડી દ્વારા સામાન્ય જનતા સાથે છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે.
100 કરોડથી વધુ મૂલ્યના નાણાં વિદેશમાં મોકલવાની શંકા
આ સાયબર છેતરપિંડી દ્વારા ભોળા વ્યક્તિઓ પાસેથી મળેલા નાણાં નકલી વ્યક્તિઓના KYCનો ઉપયોગ કરીને ખોલવામાં આવેલા બેંક ખાતાઓમાં અથવા KYC દસ્તાવેજો બનાવટી બનાવીને એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ગેરકાયદેસર નાણાંને વિવિધ ‘આંગડિયા’ અથવા હવાલા ઓપરેટરો દ્વારા ક્રિપ્ટો ચલણમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમના પર 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુ મૂલ્યના નાણાં વિદેશમાં મોકલવાની શંકા છે.
