Home Tags Prevention of Money Laundering Act

Tag: Prevention of Money Laundering Act

મની લોન્ડરિંગ કેસઃ યસ બેન્કના સ્થાપક રાણા...

મુંબઈ : અહીંની સ્પેશિયલ હોલીડે કોર્ટે યસ બેન્કના સ્થાપક સીઈઓ રાણા કપૂરને આજે એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ (ઈડી) એજન્સીની કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે, જ્યાં એમને 11 માર્ચ સુધી રાખવામાં આવશે. ઈડી...

રોઝ વેલી કૌભાંડઃ શાહરૂખ ખાનની કંપનીની સંપત્તિ...

મુંબઈ - કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ (ED)એ રોઝ વેલી ચિટ ફંડ કૌભાંડ દ્વારા મની લોન્ડરિંગની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કરવા બદલ 3 કંપનીઓની રૂ. 70.11 કરોડની કિંમતની સ્થાવર અને જંગમ...

નવા ભાગેડૂ આર્થિક ગુનેગાર કાયદા હેઠળ નીરવ...

મુંબઈ - પ્રીવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ આવતા કેસોની કાર્યવાહી સંભાળતી અહીંની વિશેષ અદાલત સમક્ષ એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ તપાસ એજન્સીએ નીરવ મોદી તથા મેહુલ ચોક્સી વિરુદ્ધ બે અલગ...

શું છે ફ્યુજિટીવ ઈકોનોમિક ઓફેન્ડર્સ ખરડો?

દેશને લૂંટનારાઓ માટે ભવિષ્યમાં ગુનો કરીને દેશમાંથી ભાગી જવાનું શક્ય નહીં બને. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની આગેવાની હેઠળના કેન્દ્રીય પ્રધાનમંડળે ફ્યુજિટીવ ઈકોનોમિક ઓફેન્ડર્સ બિલ-2017ને મંજૂરી આપી દીધી છે એટલે...