Home Tags Enforcement Directorate

Tag: Enforcement Directorate

એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટે ભ્રષ્ટાચારને લગતા એક કેસમાં રોબર્ટ...

નવી દિલ્હી - વિદેશમાં ગેરકાયદેસર સંપત્તિ ખરીદવાના એક કેસમાં મની લોન્ડરિંગના મામલે ચાલી રહેલી કેન્દ્રીય સ્તરની તપાસના ભાગરૂપે કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ (ઈડી)ના અધિકારીઓએ કોંગ્રેસપ્રમુખ રાહુલ ગાંધીના બનેવી અને ઉદ્યોગપતિ...

બેંકોને 8,000 કરોડનો ચૂનો લગાડનાર સાંડેસરાબંધુઓના પ્રત્યાર્પણ...

નવી દિલ્હી- બેંકોને 8,100 કરોડ રૂપિયાનો ચૂનો લગાડીને વિદેશ ભાગી ગયેલા 4 ગુજરાતી બિઝનેસમેનો સામે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ કાર્યવાહી શરુ કરી દીધી છે. આ ચારેય બિઝનેસમેન ઈટાલી અને...

ઝાકીર નાઈક પર એક્શન શરુ, 17 કરોડની...

નવી દિલ્હી- વિવિદિત ઈસ્લામિક ધર્મ ઉપદેશક ઝાકીર નાઈક સામે તપાસ એજન્સીઓએ એક્શનમાં આવી છે. ઈડી(ED) એ મની લોન્ડ્રીંગ એક્ટ હેઠળ ઝાકિર નાઈકની 16.40 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ ટાંચમાં લીધી છે....

વિજય માલ્યા દેશનો ભાગેડૂ આર્થિક ગુનેગાર છેઃ...

મુંબઈ - સ્પેશિયલ પ્રીવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) કોર્ટે લિકરના ઉદ્યોગપતિ વિજય માલ્યાને ભાગેડૂ આર્થિક ગુનેગાર જાહેર કર્યો છે. નવા ઘડાયેલા કાયદા - ફ્યૂજિટીવ ઈકોનોમિક ઓફેન્ડર્સ એક્ટ અંતર્ગત ભાગેડૂ...

કોર્ટના આદેશ બાદ હવે વિજય માલ્યાની બેંગલુરુની...

નવી દિલ્હી- દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે ઈડીની અરજી પર ફોરેન એક્સચેન્જ રેગ્યુલેશન એક્ટ (ફેરા) કાયદાના ઉલ્લંઘનના આરોપી વિજય માલ્યાની બેંગાલુરુ સ્થિત સંપત્તિ જપ્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આપને જણાવી...

PNB કૌભાંડ: નીરવ મોદીની 5 દેશોમાં 657...

નવી દિલ્હી- બહુચર્ચિત PNB કૌભાંડના મુખ્ય આરોપી નીરવ મોદી સામે ભારતીય એજન્સીઓએ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે (ED) નીરવ મોદીની આશરે 657 કરોડ રુપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે....

નવા ભાગેડૂ આર્થિક ગુનેગાર કાયદા હેઠળ નીરવ...

મુંબઈ - પ્રીવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ આવતા કેસોની કાર્યવાહી સંભાળતી અહીંની વિશેષ અદાલત સમક્ષ એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ તપાસ એજન્સીએ નીરવ મોદી તથા મેહુલ ચોક્સી વિરુદ્ધ બે અલગ...

નીરવ મોદીના પ્રત્યાર્પણ માટે ED એજન્સીએ કોર્ટ...

મુંબઈ - પંજાબ નેશનલ બેન્ક સાથે લોન મામલે કરાયેલી કરોડો રૂપિયાની છેતરપીંડીને લગતા મની લોન્ડરિંગ એક કેસના સંબંધમાં ડીઝાઈનર ડાયમંડ જ્વેલર નીરવ મોદીનું પ્રત્યાર્પણ મેળવવા માટેની પ્રક્રિયા શરૂ કરવા...

બિટકોઈન કૌભાંડ: શિલ્પા શેટ્ટીનાં પતિ રાજ કુન્દ્રાની...

મુંબઈ - બોલીવૂડ અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટીનાં પતિ રાજ કુન્દ્રા ફરી મુસીબતમાં સપડાઈ ગયા છે, કારણ કે એમનું નામ રૂ. 2000 કરોડના બિટકોઈન કૌભાંડમાં ચમક્યું છે અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટે વધુ...

પીએનબી કૌભાંડઃ નીરવ મોદીની રૂ. 171 કરોડની...

નવી દિલ્હી - એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ (ઈડી)એ જણાવ્યું છે કે પંજાબ નેશનલ બેન્કને સંડોવતા કરોડો રૂપિયાના કૌભાંડના એણે આદરેલી તપાસના ભાગરૂપે ફરાર હીરાના વેપારી નીરવ મોદીની રૂ. 171 કરોડની કિંમતની...