નકલી બિલ ઈસ્યુ કરવાનું કૌભાંડ પકડી ગુનેગારની ધરપકડ કરાઈ

ગાંધીનગર-સેન્ટ્રલ જીએસટી અને સેન્ટ્રલ એકસાઈઝ, ગાંધીનગરની પ્રિવેન્ટીવ વીંગના અધિકારીઓએ ગેરકાયદે તથા છેતરપિંડીના હેતુથી  બોગસ/નકલી બિલ ઈસ્યુ કરવાનું કૌભાંડ પકડી પાડયું હતુ.જીએસટી બોગસ બિલીંગ કૌભાંડના કેસમાં ગાંધીનગર જીએસટી આયુક્તાલયે સીજીટીએસટી ધારાની કલમ 69 હેઠળ ખોટી રીતે ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ લેવા બદલ ગુનેગારની ધરપકડ કરી હતી.

આ કૌભાંડનો માસ્ટર માઈન્ડ અહેસાસઅલી તસવરઅલી સૈયદ નામના 29 વર્ષનો વ્યક્તિ છે, જે વડોદરાના સયાજી ગંજ વિસ્તારમાં રહે છે. તે અલગ-અલગ ડમી માલિકોના નામે 66 કંપનીઓનું સંચાલન કરતો હતો. આ માટે તેણે વિવિધ ડમી/માલિકોના નામે કંપનીઓ ઉભી કરી હતી. તેણે રજીસ્ટ્રેશન ડોક્યુમેન્ટ, જીએસટી આઈડી, લોગઈન/પાસવર્ડ, સીમકાર્ડ, બેંક એકાઉન્ટ, ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન લોગઈન ટ્રાન્ઝેક્શન/ પાસવર્ડ સહિતની વિગતો આ વ્યક્તિઓના નામે મેળવી હતી.

આના બદલામાં જેમના નામે તેણે કંપનીઓ શરૂ કરી હતી, તે લોકોને દર મહિને તેમના નામના દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરવા બદલ રૂ. 5,000-10,000ની ઉચ્ચક રકમ ચૂકવતો હતો અને તેમના નામે પેઢીઓનો ઉપયોગ કરતો હતો. આ પેઢીઓનો ઉપયોગ કરીને તે માલની કોઈપણ જાતની ભૌતિક હેરફેર કર્યા વગર નકલી બીલ ઈસ્યુ કરતો હતો અને તેના બદલામાં બીલની રકમના 1 ટકા જેટલા નાણાં મેળવતો હતો. પ્રથમદર્શી પૂરાવાના આધારે એવું પૂરવાર થયું છે કે આ 66 કંપનીઓ મારફતે એહસાસઅલી તસવરઅલીએ રૂ. 1210 કરોડ (અંદાજે)ના ટેક્સેબલ વેલ્યુના ટેક્સ ઈનવોઈસ રૂ. 177.64 કરોડ (અંદાજે)ની ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (આઈટીસી) મેળવવા માટે ઈસ્યુ કર્યા હતા.

આ કેસમાં એહસાસઅલી તસવરઅલી સૈયદની તા. 25-01-2019ના રોજ સીજીએસટી એક્ટ-2017ની કલમ-69ની કલમ (બી) અને (સી)ની પેટા કલમ (1) હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ કંપની તથા તેની સાથે સંકળાયેલી અન્ય કંપનીઓ વિરૂદ્ધ તપાસ ચાલી રહી છે. એમ આસિસ્ટન્ટ કમિશ્નર, સીજીએસટી એન્ડ સેન્ટ્રલ એક્સાઈઝ કમિશ્નર, ગાંધીનગરની કચેરી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે

[ અમને ફોલો કરો:    Facebook   | Twitter   | Instagram  | Telegram 

તમારા મોબાઇલમાં 9820649692 આ નંબર Chitralekha નામે સેવ કરી અમને વ્હોટસએપ પર તમારું નામ અને ઈ-મેઈલ લખીને મોકલો અને તમને મનગમતી વાંચન સામગ્રી મેળવો .]